公安机关破获巨额地下钱庄案 涉案资金达4300余亿元

    本报讯  近日，被称为“股市救火队长”的公安部副部长孟庆丰主持召开电视电话会议，要求全国公安机关从即日起至11月底，开展打击“地下钱庄”集中统一行动。

    孟庆丰表示，“地下钱庄”成为各类经济犯罪赃款出境外流的重要通道。其中，证券犯罪也借助“地下钱庄”外流资金，严重干扰国家金融资本市场秩序。

    自今年4月，公安部、中国人民银行、最高法、最高检、国家外汇管理局联合开展“打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动”以来，广东、辽宁、北京、浙江等地近期接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案。截至8月26日，警方已端掉66个“地下钱庄”，涉案资金达4300余亿元。

    据警方透露，今年7月，上海警方在查处某外资贸易公司涉嫌操纵股市犯罪案件时，就发现其非法所得的数亿元已通过“地下钱庄”转移到了境外。

    2015年8月4日，佛山市经侦支队对一宗涉嫌非法经营的“地下钱庄”采取收网行动，行动中捣毁2个窝点，当场查获假公章、合同章300多枚，以及大批财务账册单据，涉及金额初步查证超过200亿元。

    这次代号为“银鹰二号”的破案行动，只是广东省多起打击“地下钱庄”行动的一个案例。而有些在侦案件还涉及中纪委发布的100名“红通”人员的赃款转移。

    公安部经侦局反洗钱处副处长束剑平介绍，“地下钱庄”是一种俗称，并非法律概念。近年来公安机关重点打击的“地下钱庄”是指不法分子以非法获利为目的，未经国家主管部门批准，擅自从事跨境汇款、买卖外汇、资金支付结算业务等违法犯罪活动。

    孟庆丰指出，“地下钱庄”还是贩毒、涉恐犯罪、非法集资、贪腐等犯罪活动赃款转移的工具；另外，“地下钱庄”使大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外，严重扰乱国家金融资本市场秩序和宏观调控政策的落实。

    （涂重航）