德意志银行大股东面临审查

本报讯 来自德国《商报》的消息称，欧洲央行监管机构正在考虑对德意志银行来自中国和卡塔尔的两大股东进行核查。《商报》援引来自欧洲央行监管机构的消息称，有可能会开启针对上述两个股东的股权持有者审核程序。尽管中国海航和卡塔尔王室所持股份均低于10%，但仍能施加极大的影响力。有鉴于此，监管机构有可能会提出对上述两个股东展开审查的建议。

按照德国信贷法的规定，只有当一个股东拥有超过10%的股权时，才有必要对其展开审查。

审核的内容包括：股权持有者是否可信、财政状况是否良好、投资所用资金来源如何以及投资者是否有洗钱或资助恐怖主义等犯罪行为。 （驻德国代表处）